LEI - Legal Entity Identifiers

Identifica i tuoi partner commerciali con i codici LEI e metti al sicuro le tue transazioni finanziarie

Un codice alfanumerico di 20 cifre per identificare le persone giuridiche in tutto il mondo.

I codici LEI contengono informazioni su "chi è chi" e "chi possiede chi e cosa".

GLEIF offre una banca dati LEI aperta e gratuita, accessibile a tutti.

I LEI sono riconosciuti a livello mondiale e utilizzati dalle persone giuridiche di tutto il mondo

Quanto conosci i tuoi partner commerciali?

La crisi finanziaria del 2008 ha fatto emergere la necessità di identificare le entità legali parte di una transazione. Per questo motivo, il Financial Stabilty Board ha creato il Global Legal Entities Identifier System, che assegna un codice LEI ad ogni persona giuridca, fornendo informazioni su "chi è chi" e "chi possiede chi e cosa".

Aumenta la fiducia nei tuoi partner, verifica la loro identità con i codici LEI

Casi d’uso

Trasparenza

Trading finanziario

Utilizzare i codici LEI per il Trading finanziario permette alle banche di identificare istantanemante i propri strakeholder e di reconcile counterparties information in OTC. In Europa, l’uso del codice LEI è obbligatorio in accordo al Regolamento EMIR (European Market Infrastructure Regulation)

Identificazione chiara

Commercio B2B

Le Organizzazioni hanno a che fare ogni giorno con le proprie controparti interne ed esterne, come fornitori, partner e banche. Grazie alla banca data di GLEIF e alle sue API, verificare l’identità di terzi in tutto il mondo è semplice e veloce. Inoltre, l’inclusione dei codici LEI nelle transazioni digitali, come fatture elettroniche, firma digitale e TLS, offre ulteriori vantaggi.

efficienza

Credito commerciale

Per estendere il credito commerciale, il finanziatore deve verificare la struttura e la stabilità dell’entità legale. L’uso del codice LEI
contribuisce a standardizzare queste informazioni e a ridurre il tempo che i middle e back office delle banche dedicano ai processi di verifica manuale.

Riduci i costi e aumenta la trasparenza con i codici LEI

Velocizza i processi di verifica

L’uso del codice LEI consente una più rapida verifica dell’identità delle organizzazioni che utilizzano banche dati diverse.

Riduci i costi

Più semplice e veloce è il processo di verifica, minori saranno i costi per identificare le controparti.

Aumenta la trasparenza

Tutte le informazioni sui codici LEI sono liberamente consultabuli nel database GLEI

Garantisci la tracciabilità

Il codice LEI contiene informazioni circa la struttra proprietaria della persona giuridica, utile per associare più documenti legali a un singolo cliente durante l’elaborazione di una transazione specifica.

Come richiedere i codici LEI?

Segui tutti gli step necessari per richiedere o trasferire un codice LEI. Per fare questo, ogni persona giuridica può far riferimento ai nostri partner bancari.
Per maggiori informazioni leggi i termini d’uso.

Termini e condizioni d’uso

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Completa l’application form. Inserisci i dati relativi al tuo Gruppo o Organizzazione.

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Ricevi il tuo codice LEI e utilizzalo ogni volta che ne hai bisogno!

Istruzioni e responsabilità per gli intermediari finanziari

Le banche perseguono una politica KYC (KNOW-YOUR-CUSTOMER) e rispettano la normativa antiriciclaggio. Per ulteriori informazioni e istruzioni su come gestire il processo delle banche intermediarie, visitate la pagina al link sottostante.

Definizioni

Qualsiasi Soggetto Giuridico che presenta una richiesta a InfoCert per l’utilizzo del Servizio, direttamente o tramite un Delegato, previa approvazione delle presenti Condizioni Generali di Contratto
Delegato
Indica la persona fisica o giuridica (sia essa una società o una persona giuridica o un professionista/consulente) iscritta ad un Albo professionale (“albo professionale”) autorizzata dal Richiedente mediante l’esecuzione del Modulo di delega ad eseguire, in nome e per conto del Richiedente, il Modulo di richiesta e ad aderire alle presenti Condizioni Generali per il rilascio di un LEI e dei relativi Servizi LEI previsti dal Contratto
Contratto quadro GLEIF
Il contratto quadro della GLEIF indica l'accordo sottoscritto tra qualsiasi LOU e GLEIF che stabilisce i principali diritti e obblighi di qualsiasi LOU di emettere codici LEI all'interno del GLEIS
L'onere della prova
L'onere della prova per un'entità che vuole essere considerata un'entità governativa spetta all'entità specifica o alla sua agenzia di vigilanza competente
Indica i requisiti obbligatori per la struttura e il contenuto dei LE-RD (Legal Entity Reference Data) come stabilito nelle versioni attualmente valide dei “Formati dei file di dati LEI
Termini e condizioni generali
Indica i presenti termini e condizioni generali per l’emissione e la regolamentazione dei LEI a favore di un Richiedente, allegati e accettati dal Richiedente nel Modulo di richiesta
Global Legal Entity Identifiers System o GLEIS
Il GLEIS è il sistema creato e gestito dalla GLEIF con la collaborazione delle LOU che consente l'identificazione delle Persone Giuridiche che partecipano alle transazioni finanziarie
Legal Entity Reference Data o LE-RD
LE-RD indica i dati collegati al Richiedente come definiti dai formati di file di dati comuni attualmente validi, che descrivono i biglietti da visita e le informazioni sulla relazione relative alle corrispondenti politiche ROC

InfoCert è accreditata GLEIF

InfoCert ha completato il processo di GLEIF accreditation aDecember 2019 ed è un Local Operating Unit (LOU).

Il processo di accreditamento consiste nella valutazione da parte della GLEIF dell’idoneità delle Organizzazioni che intendono operare nel Sistema Globale dei codici LEI come fornitori e custodi dei codici LEI e dati associati. Un'Unità Operativa Locale (LOU) è un’Organizazione autorizzata ad emettere i codici LEI a favore di persone giuridiche che prendono parte a transazioni finanziarie. Le LOU si occupano della registrazione e del rinnovo dei codici LEI, insieme ad altri servizi, e si prefigurano come il principale referente per i soggetti che ne richiedono l’emissione.

Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)

Local Operating Unit (LOU)

Traduciamo i nostri valori in azioni

InfoCert partecipa a numerosi progetti dedicati all’inclusività e alla sostenibilità ambientale. 

Futuro Digitale

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Inoltre, per le finalità di cui al paragrafo 4, lettere f) e g) dell'informativa:

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